กรณี น.ส.ณิชา เกียรติธนะไพบูลย์ พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ถูกคนร้ายนำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคาร 7 แห่ง รวม 9 บัญชี ต้องตกเป็นผู้ต้องหาคดีฉ้อโกง ติดคุกนาน 3 วัน ก่อนได้รับการประกันตัวว่า ล่าสุดตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว 3 คน ที่เอาชื่อ น.ส.ณิชาไปเปิดบัญชี 9 บัญชี 7 ธนาคาร มีนายอายัค ไซมอน อีโค้ว หรือไซม่อน หรือซีมอน ชาวแคเมอรูน น.ส.ปวีณา สิงหวิบูลย์ นำชื่อ น.ส.ณิชาไปเปิด 5 บัญชี และ น.ส.เจรติ หรือแอน สายสิญจน์ ปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำโพธิ์แก้ว จ.นครปฐม ก่อนหน้านี้ถูกดำเนินคดีความผิดฉ้อโกง ได้นำชื่อ น.ส.ณิชาไปเปิดอีก 4 บัญชี นั้น

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. กล่าวว่า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จับกุมและแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มผู้ต้องหาที่นำบัตรประชาชนของนางสาวณิชา เกียรติธนะไพบูลย์ ได้ครบทั้งหมดแล้ว รวม 3 คน ประกอบด้วย ตัวการสั่งการให้หาบัตรประชาชน และคนรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร จำนวน 2 คน รวมทั้งหมด 9 บัญชี จากการสอบสวนเบื้องต้นพบเป็นขบวนการแก๊งโรแมนซ์สแกม สวมบัตรเปิดบัญชี ไม่ใช่ลักษณะการโทรศัพท์หลอกลวงเหมือนแก๊งคอลเซ็นเตอร์เช่นที่มีการจับกุมที่ผ่านมา

ส่วนที่ยังไม่มีการชี้แจงคดีชัดเจน เนื่องจากขณะนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างเร่งสอบสวนเส้นทางการเงิน โดยคาดว่าวันที่ 17 มกราคม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. จะสั่งการให้มีการแถลงข่าวภาพรวมของคดีทั้งหมด และยืนยันว่าตำรวจยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้ง ทั้งการตั้งข้อสังเกต การทำบัตรประชาชนใหม่บ่อยครั้งของครอบครัว น.ส.ณิชา เส้นทางการเงินต่างๆ โดยหากตรวจพบความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับคดีเพิ่มเติมก็จะดำเนินการไม่ละเว้น แต่หากพบว่าไม่มีความเกี่ยวข้องก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในปัจจุบันถือว่ามีสถานการณ์ที่ดีขึ้น เนื่องจากทุกภาคส่วนมีการกวดขันเข้มงวด แต่สถานการณ์จะดีมากกว่านี้ หากคนไทยไม่เข้าร่วมเปิดบัญชีธนาคารและขายต่อให้กับกลุ่มผู้ต้องหาไปใช้กระทำความผิด