วันที่ 10 มิถุนายน 2564 รอยเตอร์สรายงานว่า กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเปิดเผยว่า ตำรวจจีนได้ทำการจับกุมผู้ต้องสงสัยกว่า 1,100 ราย ที่ใช้ระบบเงินตราแบบคริปโตในการฟอกเงินแค่การสแกมจากโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตในการช่วงการระดมกำลังกวาดล้างล่าสุด

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะกล่าวเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (9 มิถุนายน) ผ่านเพจทางการของวีแชทว่า ตำรวจได้จับกุมกลุ่มอาชญากรมากกว่า 170 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินคริปโตเพื่อฟอกเงิน โดยผู้ฟอกเงินเรียกเก็บเงินจากลูกค้าด้วยค่าคอมมิชชั่น 1.5% ถึง 5% เพื่อแปลงเงินที่ผิดกฎหมายเป็นสกุลเงินคริปโตผ่านการแลกเปลี่ยน

การจับกุมครั้งนี้ มีขึ้นหลังทางการจีนยกระดับการกวาดล้างการแลกเปลี่ยนเงินคริปโต โดยเมื่อเดือนที่แล้ว จีนได้สั่งแบน 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ให้บริการการชำระเงินหรือการเงินแบบคริปโต และสภาบริหารแห่งรัฐ ประกาศกร้าวจะปราบปรามการขุดเหมืองและค้าแลกเปลี่ยนเงินบิตคอยน์

สมาคมการชำระเงินและการหักบัญชีของจีนกล่าวเมื่อวานนี้ว่า จำนวนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สกุลเงินคริปโตกำลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากเงินคริปโตนั้นมีลักษณะที่ผู้ใช้ไม่ระบุตัวตน สะดวกและเป็นสากล

“พวกเขาได้เอามาเป็นช่องทางที่สำคัญมากขึ้นสำหรับการฟอกเงินข้ามพรมแดน” สมาคมกล่าวในแถลงการณ์