วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า นายทอมมี่ โทมัส อัยการกลางของมาเลเซียได้ตั้งข้อหาอาญาตามกฎหมายความปลอดภัยต่อนายทิม เลสเนอร์และนายโรเจอร์ หงอ อดีตพนักงานของโกลแมน แซค วาณิชธนกิจชื่อดังของสหรัฐฯ จัสมิน ลู อดีตเจ้าหน้าที่กองทุน1เอ็มดีบี และนายโจ โลว์ นักการเงิน ฐานพัวพันกับการทุจริตในการออกพันธบัตรอย่างไม่ถูกต้อง

นายโทมัสกล่าวว่า การตั้งข้อหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากคณะกรรมการและการยั่วยุของแถลงการณ์ที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องโดยผู้ถูกล่าวหาทั้งหมดเพื่อการดำเนินการออกพันธบัตร 3 ครั้งซึ่งออกให้โดยบริษัทย่อยของกองทุน 1วันเอ็มดีบีอย่างไม่เหมาะสม โดยมีบริษัทโกลแมน แซคเป็นผู้จัดทำ

สำหรับบริษัทโกลแมน แซค ถูกสอบสวนในบทบาทที่เข้าช่วยเหลือการระดมทุนผ่านการออกพันธบัตรสำหรับกองทุน 1เอ็มดีบี ซึ่งเป็นคดีทุจริตใหญ่ที่มีการสอบสวนแล้วอย่างน้อย 6 ประเทศ