วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า นายโทมัส บอร์เก้น ประธานบริหารธนาคารเดนซ์สแบงก์ของเดนมาร์ก ได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งจากกรณีอื้อฉาวในเรื่องการฟอกเงินเป็นจำนวน 2 แสนล้านยูโรที่หมุนเวียนในสาขาที่ตั้งอยู่ในประเทศเอสโตเนียในช่วงระหว่างปี 2550-2559 ที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องน่าสงสัย

นายบอร์เก้นแถลงที่เต็มไปด้วยความล้มเหลวอย่างละเอียดตั้งแต่การปฏิบัติ การสื่อสารและการควบคุมว่าเป็นที่แน่ชัดว่า แดนซ์สแบงก์ล้มเหลวที่ปล่อยปละละเลยจากความรับผิดชอบในกรณีการฟอกเงินในเอสโตเนีย ซึ่งมีความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

ก่อนหน้านี้ เดนซ์สแบงก์กล่าวว่า การสืบสวนได้เข้าตรวจสอบกิจกรรมได้สรุปว่าของนายบอร์เก้น โอเล แอนเดอร์สัน ประธานกรรมการและคณะผู้อำนวยการ ไม่ได้ละเมิดหลักปฏิบัติตามกฎหมายต่อเดนซ์สแบงก์ แต่ขณะเดียวกัน เดนซ์สแบงก์กลับไม่สามารถให้ประมาณการธุรกรรมต้องสงสัยผ่านสาขาในเอสโตเนียได้อย่างแม่นยำ โดยกล่าวถึงข้อมูลที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยรวมถึงลูกค้าจากรัสเซีย อาเซอร์ไบจาน ยูเครนและอดีตรัฐบริวารของโซเวียตอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม รายงานสืบสวนพบว่า เดนซ์สแบงก์ล้มเหลวที่จะปฏิบัติอย่างเหมาะสมเมื่อปี 2550 เมื่อธนาคารถูกวิจารณ์โดยหน่วยตรวจสอบของทางการเอสโตเนียและได้รับข้อมูลจากหน่วยงานตรวจสอบของเดนมาร์กที่ระบุชี้ว่า กิจกรรมอาชญากรรมในรูปแบบบริสุทธิ์ รวมถึงการฟอกเงินที่คาดว่ามากเป็นเดือนละหลายพันล้าน

อีกทั้งเดนซ์สแบงก์ยังกล่าวว่า พวกเขายังไม่ทำถ่ายโอนกิจกรรมธนาคารแถบบอลติกเข้าสู่ระบบไอที โดยอ้างว่าราคาแพงเกินไป ซึ่งตามข้อมูล สาขาเอสโตเนียไม่ได้บรรจุกระบวนการตรวจสอบการฟอกเงิน

จากข่าวอื้อฉาวดังกล่าวทำให้ราคาหุ้นของเดนซ์สแบงก์ร่วงลงถึง 5% นับตั้งแต่รายงานดังกล่าวถูกเปิดเผย อีกทั้งอาจมีรายได้ประจำปีต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ในปีนี้ที่ 1.6-1.7 หมื่นล้านเดนิชคราวน์ จากปีก่อนที่ 1.8-2 หมื่นล้านเดนิชคราวน์